Desde auditoria e controladoria a compliance, cada cargo exige diferentes habilidades, que devem incluir capacidade de adaptação às tecnologias e regulamentações do mercado
Notícia
Inteligência Artificial pode ser usada no combate à lavagem de dinheiro, diz presidente do BC
Segundo o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a IA pode ser uma ferramenta auxiliar valiosa, mas o uso indevido dessas tecnologias em operações ilícitas também podem ser um risco.
01/01/1970 00:00:00
Na última segunda-feira (4), durante um seminário em comemoração aos 25 anos da lei de combate à lavagem de dinheiro, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, discutiu as perspectivas e desafios associados à utilização da inteligência artificial (IA) nesse contexto. Destacando a dualidade das inovações tecnológicas, Campos Neto expressou a visão de que a IA pode ser uma ferramenta auxiliar valiosa, mas alertou para os possíveis usos indevidos dessas tecnologias em operações ilícitas.
O presidente ressaltou os avanços do Brasil no rastreamento de recursos ilegais, destacando uma ampla agenda de novas tecnologias que prometem elevar a rastreabilidade das operações.
Ele enfatizou a importância de tornar o combate e a prevenção dessas atividades ilícitas mais efetivos, revelando o compromisso contínuo do Brasil em alinhar-se às diretrizes da ONU e do Grupo de Ação Financeira da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Em seu discurso, Campos Neto fez um balanço dos marcos alcançados, incluindo o alinhamento do país a diretrizes internacionais. Ele assegurou que o BC manterá seu compromisso de reprimir crimes financeiros, colaborando ativamente com órgãos de controle, o que tem gerado resultados positivos em operações conduzidas pela Polícia Federal e Ministério Público.
O presidente revelou que desde a entrada em vigor da lei, o Banco Central enviou 33 milhões de comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) , destacando a eficácia dessa cooperação. O Coaf, criado em 1998 e transferido para o BC em 2019, monitora operações financeiras suspeitas, exigindo que instituições financeiras repassem dados de transações acima de R$ 10 mil. Mesmo saques ou depósitos em espécie a partir de R$ 100 mil devem ser informados, promovendo maior transparência no sistema financeiro.
Essa transferência de responsabilidades ao BC, historicamente vinculado ao Ministério da Fazenda, evidencia o comprometimento do país em fortalecer suas defesas contra atividades financeiras ilícitas.
Embora o Coaf tenha passado por uma breve alteração de nome em 2019, retornou ao seu design original por decisão do Congresso Nacional, mantendo sua missão crucial na proteção da integridade financeira do Brasil.
Notícias Técnicas
Quitação mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional é obrigatória para o microempreendedor individual
Gestão informa que está atuando para solucionar o problema
Projeto facilita acesso ao crédito e inclui medidas voltadas a sustentabilidade e renegociação de dívidas
Em todo território nacional, comercializar Bitcoins e outras criptomoedas é perfeitamente legal, desde que obedeça às leis do país. Hoje vamos falar sobre algumas dessas diretrizes para os contadores.
INSS oferece três opções de alíquotas diferenciadas para quem é do Lar
Mudanças incluem substituição da Decred, descontinuada a partir de janeiro de 2025.
O entendimento que se consolida representa expressiva vitória para os contribuintes na interpretação da legislação de compensação tributária e demonstra a essencialidade do apoio de uma equipe jurídica para o assessoramento das empresas.
A matéria será submetida ao Pleno para fixação de tese a ser aplicada a todos os casos semelhantes
Evento, com a participação do ministro em exercício Chico Macena, discutiu o FGTS e suas aplicações no setor habitacional, com foco no fim do Saque-Aniversário, que tem impactos negativos nos financiamentos ao afetar as reservas do Fundo
Notícias Empresariais
Trabalhadora terá direito a indenização pela estabilidade provisória
Conflitos no trabalho são comuns, mas quando eles escalam a ponto de colocar em risco a produtividade e o bem-estar da equipe, é hora de agir.
Em um cenário em que vemos um “boom” no empreendedorismo, quase 50% das empresas fecham três anos após sua abertura, conforme apontado pelo IBGE em 2023
Pesquisa do IBGE aponta que interesse é maior por iniciativas relacionadas a resíduos sólidos, reciclagem e reuso, seguidos por eficiência energética
Descubra os requisitos, valores e procedimentos para acessar o benefício oferecido pelo INSS em casos de demissão sem justa causa.
Salário é o fator que menos impacta o engajamento dos colaboradores, revela Pesquisa da Betterfly.
Empresas do Simples Nacional podem reaver ICMS ST pago indevidamente via judicial. Identifique valores pagos a mais, reúna documentos e ajuíze ação para recuperação.
As três faixas que concentraram o aumento de vagas preenchidas foram as de 40 a 49 anos (alta de 0,5%), de 50 a 59 (0,4%) e de 60 anos (0,3%)
Notícias Melhores
A adaptação a um modelo digital pode parecer desafiadora. No entanto, é crucial entender os benefícios e os passos necessários para essa transformação.
A adoção de práticas de Compliance sólidas não apenas fortalece a empresa contábil internamente, mas também gera um impacto significativo na relação com seus clientes
No Brasil, a contratação de um contador não é apenas uma prática recomendada, mas uma exigência legal para candidatos e partidos políticos durante as campanhas eleitorais
A Sociedade Anônima é uma empresa onde o capital é dividido em ações
Microempresas compõem uma grande parcela dos tipos de negócio no Brasil. Principal característica é o faturamento, de até R$ 360 mil
Saber como contornar essa condição é fundamental para o bem-estar profissional e pessoal
Lei impõe restrições para casos específicos
Descubra o que fazer se você esqueceu ou perdeu o prazo do IR
Vínculo empregatício em aberto é um dos motivos de instituto negar concessão
Especialista dá explica como evitar cair nessas fraudes